توضيح مقدمة تعلن شركة الخزف السعودية "الشركة" عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 01 ابريل 2025م ولمدة أربع سنوات. فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة وفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان. سيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واللائحة التنفيذية لنظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية، بالإضافة إلى احكام النظام الأساسي للشركة وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 2025-04-01 تاريخ نهاية الدورة 2029-03-31 عدد الاعضاء 8 تاريخ فتح باب الترشح 1446-05-15 الموافق 2024-11-17 تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-06-16 الموافق 2024-12-17 طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل طلبات الترشيح ومرفقاتها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان على البريد الإلكتروني التالي: (scc.nrc@saudiceramics.com) للاستفسار نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني: (invest@saudiceramics.com) سياسة و معايير الترشح يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الادارة. على أن تتوفر في المرشّح شروط العضوية لمجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وشروط ومعايير العضوية وفقاً لسياسة معايير اختيار عضوية مجلس الإدارة (مرفق)، مع استكمال المتطلبات الآتية: 1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق). 2. تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال فترة الترشح المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات اللازمة. 3. تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية المعتمد من قبل هيئة السوق المالية لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية المرفق باللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF) و(Word) 4. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) (مرفق) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس باللغتين العربية والإنجليزية بالصيغتين (PDF) و(Word) ، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني. (https://cma.org.sa) 5. بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية. 6. بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. 7. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو منافسة لها أو منافسة لأحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة او الشركات التابعة لها. 8. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وكذلك صورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر لغير السعوديين. سوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين المكتملة فقط. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشرك عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات. نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية الملفات الملحقة