أمرت هيئة مراقبة الأسواق في سويسرا بتصفية بنك سفيزيرا إيطاليانا ضمن مهلة سنة إثر تورطه في فضيحة فساد تطال صندوق 1 إم دي بي السيادي الماليزي، موافقة على شرائه من قبل مجموعة إي إف جي لإدارة الأصول في زوريخ. ونددت الهيئة في بيان بالتصرف الخاطئ والخطير للبنك في قضية فساد في ماليزيا. وأضاف البيان أنه ضمن هذا الإطار، تسمح الهيئة بقيام إي إف جي انترناشونال بشراء البنك شرط إدماجه كلياً ومن ثم حله في غضون 12 شهراً. كما قررت الهيئة ضمن خطوات أخرى مصادرة أرباح حجمها 95 مليون فرنك سويسري (86 مليون يورو). وأشارت الهيئة إلى بدء إجراءات ضد اثنين من المسؤولين السابقين في البنك. واعتبرت الهيئة أن البنك ارتكب مخالفة خطيرة للتدابير المتعلقة بغسل الأموال (...) ضمن الأعمال والتحويلات المتعلقة بقضية الفساد في صندوق 1 إم دي بي السيادي الماليزي. وأضافت في حالة صندوق 1 إم دي بي، قام البنك خلال عدة سنوات بالعديد من التحويلات المهمة لأغراض غير شفافة لم يوضح ظروفها رغم وجود أدلة واضحة. ومطلع العام 2016، كانت مجموعة إي إف جي المالية لإدارة الأصول والمدرجة في البورصة وتسيطر عليها عائلة لاتسيس اليونانية، أعلنت شراء البنك ومقره لوغانو، كانتون تيسان في جنوب سويسرا، بملبغ 1,33 مليار فرنك (1,19 مليار يورو). وكان البنك مملوكاً سابقاً من قبل بنك بي تي جي باكتوال البرازيلي الذي حكم على مديره أندريه استيفيس بالسجن في البرازيل أواخر 2015 لتورطه في فضيحة فساد واسعة في شركة بتروبراس للنفط. وفي بيان لها، أعلنت مجموعة إي إف جي ان العقوبات التي فرضتها هيئة مراقبة الأسواق على البنك سيتم خصمها من قيمة الصفقة. وأعربت المجموعة المالية عن اعتقادها بأن هذه التطورات ستسمح بطي صفحة ماضي البنك.(ا ف ب)