عقدت هيئة اسواق المال الكويتية اليوم الثلاثاء ثاني ورشها التوعوية وتناولت موضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك في اطار تنفيذ فعاليات برنامج الهيئة التوعوي للفترة الحالية من السنة المالية (2016 - 2017). وقالت الهيئة في بيان صحافي ان المحاضرين تناولوا القرارات المتعلقة بموضوع مكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة الى الدراسة المتعلقة بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحظات وحدة التحريات المالية الكويتية والملاحظات حول نتائج مهام التفتيش الميداني والتقارير السنوية للمرخص لهم وأهم الظواهر السلبية المتعلقة بها. وأضافت ان المحور الأول ناقش أهم القرارات المتعلقة بموضوع مكافحة الإرهاب وتمويله بما في ذلك القرارات الوزارية وتعاميم الهيئة اضافة الى الالتزامات المطلوبة. وافادت ان المحور الثاني خصص لبحث دراسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتم استعراض مجموعة المخاطر التي تعتبر الحد الأدنى اللازمة لإعداد الدراسة المطلوبة. وذكرت الهيئة ان المحور الثالث تناول ملاحظات ذات الصلة بوحدة التحريات المالية الكويتية حيث استعرض المحاضرون مهام تلك الوحدة وصولا إلى أهم ملاحظاتها على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في حين خصص المحور الرابع لاستعراض أهم الملاحظات الخاصة بنتائج مهام التفتيش الميداني. وأشارت الى ان آخر محاور الورشة استعرض التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم وظواهرها السلبية، مبينة انه تم تخصيص الجزء النهائي من الورشة للرد على استفسارات المشاركين وتساؤلاتهم. ودعت الهيئة المعنيين بانشطتها والمهتمين بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة الى حضور مختلف ورشها التوعوية العامة.