يدعو مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة الرياض المنطقة الصناعية الثانية شارع 198 في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 22-02-1438 الموافق 22-11-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1. التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1/6/1437هـ ( حسب المرفق) . 2. التصويت على قواعد وشروط عضوية مجلس الإدارة. 3. التصويت على انتخاب العضو المستقل الثالث لمجلس الادارة من بين المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم. (حسب المرفق). 4. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مسؤولياتهم وضوابط عملها ومكأفات وبدلات أعضائها السنوية للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 25 ابريل 2018م علماً بأن الاعضاء المرشحين هم: أ. السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب، عضو مجلس إدارة. ب. السيد/ بريان ديكي ، عضو مجلس إدارة. ج. السيد/ ياسر فيصل يحي الشريف، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية. د. المرشح الذي سيتم إنتخابة كعضو مستقل وفقا للبند رقم (3). 5.التصويت على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد. 6. التصويت على احقية الشركة طبقاً للمادة الرابعه من النظام الأساسي المحدث في إنشاء شركات بمفردها ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) مليون ريال. كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة ، أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن . كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها. 7. التصويت على منح الصلاحية للسيد رئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي لأنشاء فروع , مكاتب تمثيل أو وكالات للشركة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بموجب قرار يعتمد من أعضاء مجلس ادارة الشركة طبقاً للمادة الخامسة من النظام الأساسي المحدث للشركة . 8. التصويت على الصلاحيات الممنوحة لمجلس ادارة الشركة طبقاً للمادة التاسعة عشر من النظام الاساسي المحدث للشركة (حسب المرفق). لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه شخصاً آخر بشرط ن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية على الفاكس رقم : 2656060/011 أو بالبريد الالكتروني osama.soltan@lazurde.com أو احضار أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية والحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام اجراءات التسجيل. وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف: 2651119 /11 00966 تحويلة 818 علماً أن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50 % من رأس المال. ملاحظة هامة : يرجى ارفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل ( حسب الصياغه المرفقة ) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع .