أفصحت هيئة النزاهة العراقية اليوم الثلاثاء عن رصدها مجموعة تلاعباتٍ واختلاساتٍ في حسابات الفرع التجاريِّ لمصرف الرشيد تصلُ إلى 18 مليار الدنانير. وأشارت الهيئة إلى أنها وبالتعاون مع مكتب المفتِّش العامِّ في وزارة الماليَّة و قسم الرقابة الرقابة الداخليَّة بالمصرف، ألَّفت فريقاً تدقيقياً؛ بغية تدقيق حسابات الفرع للسنوات السابقة، حيث توصَّل الفريق إلى حصول تلاعبٍ واختلاسٍ لمبالغ تزيد على 18 ملياراً وخمسمائة مليون دينارٍ. وتابعت الهيئة قائلةً أن عمليات التحقيق والتدقيق قادت إلى الكشف عن عمليَّات تلاعبٍ تمَّت عبر تنظيم استماراتٍ وهميَّةٍ مسحوبةٍ على حساب الفروع الداخليَّة للمصرف من قبل مدير الفرع المُتَّـهمة ومحاسبته المُتَّـهمة. قاضي التحقيق المُختصُّ وبعد الاطِّلاع على تقرير الهيئة، قرَّر منع سفر المُتَّهمتين وإصدار أمر قبضٍ بحقِّها، حيث تمَّ توقيفها على ذمَّة التحقيق