أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 7:30مساء بتاريخ 13 رجب الموافق 10 ابريل في مقر الشركة الرئيسي - المدينة الصناعية الثانية - شارع 141 في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. والموافقة اختيار شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه (جرانت ثورنتون) مراجع حسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالى 2017 وكذلك القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول لعام 2018 وتحديد أتعابه. والموافقة على على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد وبإجمالي قيمة 21.5 مليون ريال إي ما يعادل 5% من رأس المال وعلى أساس 43 مليون سهم. على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. علما بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية. والموافقة على على تجديد عقد الخدمات الاستشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة برين ديكي والترخيص للعام القادم 2017 وهو عبارة عن خدمات استشارية بقيمة تقديرية 503.304 ريال علما بأن مبلغ التعامل عن 6 أشهر من العام الماضي 251.250 ريال. والموافقة على تعيين ربيع خوري عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من هاني عبيد اعتبارا من 22 فبراير 2017 حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018. والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016. والموافقة على صرف مبلغ 819.090 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. 10. الموافقة على صرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ 200.000 ريال لكل عضو لعام 2017. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع إرباح مرحلية على المساهمين للعام 2017 مع تحديد توريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية. وتعيين ربيع خوري عضو بلجنة المراجعة متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية اعتبارا من تاريخ الجمعية 10 إبريل 2017  حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018.Image: category: محليةAuthor: "الاقتصادية" من الرياضpublication date: الثلاثاء, أبريل 11, 2017 - 11:30