كشفت وسائل إعلام أميركية عن قيام الإمارات بتمويل ودعم شركة دولية تقوم بعمليات غسيل الأموال في العديد من الدول.وذكرت شبكة «ABC» الأميركية الإخبارية -في تقرير لها تداولته العديد من وسائل الإعلام، أمس الثلاثاء- أن شركة «وول ستريت للصرافة»، واحدة من أكبر شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط، ومكتبها الرئيسي في دبي، تمكنت من استنزفت مئات الملايين من الدولارت في العديد من الدول وعلى الأخص أستراليا. وأوضحت الشبكة -في تقريرها- أن الشركة التي ترعاها حكومة دبي تعد مركزاً رئيسياً لغسيل أموال عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية. تبادل عملات وقال ديفيد ستيوارت -المفوض المساعد لوكالة فرانس برس- إن الشركة أجرت عمليات نقل أموال دولية، من خلال عمليات تبادل العملات المتعددة. وأضاف ديفيد ستيوارت أن الشركة التي يديرها المدعو الطاف خناني -الذي يقبع في أحد سجون ولاية فلوريدا الأميركية حالياً- تقوم بغسل ما بين 14 مليار دولار و16 مليار دولار سنوياً لمنظمات إجرامية في أنحاء العالم، وتابع قائلاً: «إننا نتحدث عن مستويات عليا للجريمة المنظمة هنا». في أستراليا ولفت تقرير الشبكة الأميركية إلى أن خناني كان يقوم بعمليات غسيل أموال المخدرات لعصابات لون وولفز وكومانشيرو بيكي، في أستراليا، بالإضافة إلى قيامه بهذه العمليات عن شخصيات بالمافيا اللبنانية تعيش في غرب سيدني بأستراليا. أموال القاعدة وأكد التقرير أن مدير الشركة كان ينقل المال نيابة عن الكارتيلات المكسيكية الكوكايين وجماعات الإرهاب، بما في ذلك القاعدة، ومنظمة إرهابية إجرامية يديرها داود إبراهيم ومقرها في الهند. ومنذ عام 2008، كان خناني يدير الشبكة من شركة الزرعوني للصرافة في دبي. وأكد التقرير أنه بعد أن تم ضبط خناني في بنما في سبتمبر 2015 من قبل إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أسرته وشركائه، وأغلقت السلطات في دبي بورصة الزرعوني. ونبه التقرير إلى أن صحيفة «فورد كورنر» الأسترالية، ذكرت أنها علمت أن حجماً كبيراً من الأموال التي كان خناني يتحرك بها في جميع أنحاء العالم، يجري تشغيلها من خلال شركة «وول ستريت للصرافة». تقارير غربية وأكد التقرير أنه في عام 2014، «وهو آخر عام حصل فيه البنك الدولي على أرقام»، أرسل العاملون في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 19 مليار دولار أميركي من البلاد، وبشكل أساسي إلى العائلة والأصدقاء الذين يعيشون في جميع أنحاء جنوب آسيا. يذكر أنه في نوفمبر الماضي، كشفت تقارير غربية أن الإمارات متورطة في جريمة غسيل أموال كبرى بجنوب إفريقيا. وسلم هين مطبوعات من معاملات البنك البريطاني المتورط، وتظهر المعلومات تحويلات غير مشروعة للأموال، من جنوب إفريقيا، على مدى الأعوام القليلة الماضية، إلى حسابات في دبي وهونج كونج.;