تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بصرف مبلغ 2 مليون جنيه من أحد البنوك بموجب شيك بنكى مزور .البداية عندما تبلغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بطلب المدعو/ رشيد ت.ر –يحمل جنسية إحدى الدول العربية- فتح حسابا لدى فرع البنك بمنطقة المعادى مقدمًا صورة شيك مصرفى منسوب صدوره إلى بنك آخر بقيمة 2 مليون جنيه تمهيدًا لإحضار أصله لتحصيله وإيداع قيمته بحسابه، وبالإستعلام تبين أنه شيك "مزور وغير صادر من البنك الأخير".عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مسئولى البنك تمكنت القوات الأمنية من ضبط كلٍ من المدعو/ رشيد ت.ر ، مواليد 1977 ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ،ومقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، والمدعو/ رونى ج.ل ، مواليد 1960 ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ،ومقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، والمدعو/أحمد أ.إ ، مواليد 1952 ، سمسار عقارات ، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، والمحكوم عليه فى 11 قضية "إتلاف ، شيك ، تبديد " بالحبس 8 سنوات.وضبط بحوزة المتهم الأخير أصل الشيك محل الواقعة وبفحصه تبين أنه مزور تزويرًا كليًا ومرفقًا به خطاب تعزيز الصرف مزور ومنسوب صدوره إلى أحد البنوك.بمواجهة المتهم الأول أقر بأنه والثانى قد تحصلا على ذلك الشيك من شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية- بعد إيهامهما بعلاقته ببعض موظفى البنك الذين أمدوه بالشيك المضبوط من حساب أحد عملاء البنك والذى توفى ولا وريث له طالبًا منهم تقديمه للبنك الخاص بهم لصرفه وإقتسام حصيلته فيما بينهم ، وأضافوا بأنه على علاقة بالمتهم الثالث.أمكن تحديد المتهم "أفريقى الجنسية ويدعى/ محمد.م" وتم ضبطه وبحوزته (4) شيكات مزورة منسوب صدورها لبعض البنوك قيمتها (700 ألف دولار أمريكى) لأمر أشخاص مختلفين لإستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال ضحاياه ، وكذا هاتفى محمول.بمواجهته إعترف بتقدمه بالشيك المضبوط للمتهمين المذكورين، وأضاف بتحصله على الشيك وكذا الشيكات المضبوطة بحوزته من شخص أفريقى الجنسية مُقيم بالخارج والذى أرسله له عبر إحدى شركات البريد السريع مقابل مبالغ مالية، وبفحص هاتفى المحمول تبين إحتوائهما على رسائل نصية بشأن الإتفاق على شراء الشيكات المزورة وصور للعديد من الشيكات المزورة منسوبة لبعض البنوك ومنها الشيكات المضبوطة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.