أمرت النيابة العامة بمركز المراغة في سوهاج، بحبس صاحب مكتب استيراد وتصدير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه وبحوزته حوالات مالية بملايين الدولارات يستخدمها في النصب علي المواطنين بدول الخليج.تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز المراغة بتمكن حملة أمنية لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط رشادا.م.ع 53 عاما صاحب مكتب استيراد وتصدير ويقيم بناحية إقصاص دائرة مركز المراغة، وبحوزته 44 ألف جنيه، و40 دولارا أمريكيا، 6900 ريال سعودي، وشيك منسوب صدوره لمجموعة سهبا المالية فرع ابها بالسعودية بمبلغ 8 ملايين دولار، وآخر منسوب صدوره لمصرف الراجحي فرع ابها بمبلغ 5.3 مليون دولار أمريكي.كما تم ضبط توكيلات رسمية باسمه لكل من "ماجد.س.م" إماراتي الجنسية، حسن.ن.ح، سعودي الجنسية، عاطف.م ي، مصري الجنسية، 3 إخطار خطاب تحويل أحداهما بمبلغ 775 مليون دولار أمريكي لبنك دبي الوطني، والثاني بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي فرع أبو ظبي من الأميرة "ل"، 20حوالة بريدية فوريه مرسله له، و4 شيكات خاصة بمصرف الراجحي، وتبين قيامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بدون وجه حق.بمواجهة المتهم المذكور قرر أنه صاحب مكتب استيراد وتصدير وأن تلك المبالغ أرسلت له بقصد استثمارها لأصحابها، قيد المحضر برقم 741 إداري مركز المراغة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.