نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبى وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من المدعو ناصر.ح.ع - مواليد 1969 عامل، يعمل بإحدى الدول العربية والمدعو أحمد . ح.ع ،شقيق الأول-مواليد 1976، مقيمان بدائرة مركز القوصية محافظة أسيوط. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بموجب حوالات بعملة أجنبية بإسم الثانى ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغت (700.000) سبعمائة ألف دولار، أمكن الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.