نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالاشتراك مع آخر بالخارج مقابل عمولة مالية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام السيد.أ.أ – 40 سنه - سائق ( يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية) ومحمود.أ.أ "شقيق الأول"– 21 سنه سائق ، مقيمان بدائرة مــركز شرطة المراغة بســـوهاج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج ، واستبدالها للعملة المصرية وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.باستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (1,000,000) مليون جنيه مصرى.