نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بالاشتراك مع آخرين مقيمان خارج البلاد بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من عبدالمطلب . ع . ح – مواليد 1978 - حاصل على بكالوريوس حاسب آلى "يعمل ومقيم بإحدى الدول العربية"، وحمادة . ع . ح - مواليد 1976 - حاصل على بكالوريوس تجارة، شقيق الأول ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية ، واستبدالها للجنيه المصرى من خلال شركات الصرافة وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك بسوهاج ، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك .باستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 1,500,000 جنيه " مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى".من ناحية أخرى أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من سمير . ق . ب – مواليد 1983 - سائق "يعمل ومقيم بإحدى الدول العربية"، سميح . ق . ب - مواليد 1981 - حاصل على دبلوم زراعة، شقيق الأول ومقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج.بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية واستبدالها للجنيه المصرى من خلال شركات الصرافة وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك بسوهاج ، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.باستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 2,000,000 جنيه "أثنين مليون جنيه مصرى" .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.