تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغت حجم تعاملاته خلال شهر ونصف الشهر نحو مليون جنيه.وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتسليمها لأهليتهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام كلٍ من: عادل.م.ح- مواليد 1976 "كهربائى"- نادر.ر.ف – مواليد 1986 "سائق" - ومقيم بدائرة مركز شرطة ملوى المنيا – سبق اتهامه فى قضيتين (تحويل أموال)، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، الذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية، مقابل حصوله على عمولة مالية بالمخالفة للقانون.باستدعاء المتهم الأول أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى - جارٍ ضبطه - وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر ونصف الشهر بلغت نحو (مليون جنيه مصرى)، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.