نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة. جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة وكذا العمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام كل من جمال.ع.ع – 27 سنة سائق " يتردد للعمل بإحدى الدول العربية"، وهانى.ع. ع – 31 سنة، نجل عم الأول" حاصل على دبلوم صناعة ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على بعض البنوك المصرية ،حيث يقوم بصرفها واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرية وبأسعار السوق السوداء عقب تحرير سعر الصرف من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون.باستدعاء المذكور الثانى ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع الأول حيث تبين أن حجم تعاملاتهم بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى (100,000) مائة ألف دولار أمريكى –(300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودى ، حيث أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة .تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.