تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام جاد. ى. ع عامل ( يعمل حاليًا بإحدى الدول العربية ). عبدالكريم. ع. ع مقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج.بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده خارج البلاد وإرسالها للثانى بموجب حوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها واستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب تحرير سعر الصرف يقوم باستبدالها من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.بإستدعاء المتحرى عنه الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول.. حيث تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت ( مليون جنيه مصرى ) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.