تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لاشتراكه مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد أكدتها التحريات قيام كل من محمد.أ.ح - مواليد 1984 "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وأحمد.ع.ج-مواليد 1980، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط ، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى بالجنيه المصرى بموجب حوالات بنكية وبريدية حيث يقوم بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مادية، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.باستدعاء المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول تبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقًا للفحص المستندى (1,000,000 - مليون جنيهًا) ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.