تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا لقيامه بالاشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين فى الخارج بالعملة الأجنبية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "ضاحى. ن"، مواليد 1991، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، بالاشتراك مع المدعو "عبد الحكيم. ف" يعمل بإحدى الدول العربية، بممارسة نشاط غير مشروع عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول ليقوم بصرفها واستبدالها بالعملة المحلية وبيعها لبعض التجار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابه بفرع أحد البنوك ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عامين (ستة ملايين جنية مائة ألف دولار أمريكى). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.