تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من عمر ا. ع- 32 سنة " يعمــــل بإحدى الدول العربية " و أبوالوفا ع. س- 62 سنة عامل"والد الأول " مقيمان بمحافظة قـنــا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول المتواجد بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق حوالات دولارية على أحد البنوك أو العائدين من الخارج حيث يقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة إضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك.وباستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ( 150,000 ) مائة وخمسون ألف دولار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.