تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم بدولة عربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي، بحجم تعاملات 2 مليون جنيه. وتمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد، بحسب بيان، الاثنين، من ضبط أحد الأشخاص "مقيم محافظة سوهاج" لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم بمحافظة الغربية "متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية " بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى المتواجد خارج البلاد وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول بموجب حوالات بريدية أو مع العائدين من الخارج ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الآخر وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (2,00,000) إثنان مليون جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.