Fas Hükümeti, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyelerinin uygulanması amacıyla kara para aklama ve terör finansmanı suçlarıyla mücadele için ulusal bir strateji uygulamayı planlıyor. Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani dün yaptığı açıklamada, hükümetinin, karşılıklı değerlendirme raporunda belirtilen eksiklikleri gidermek için yeni bir yasa tasarısı hazırladığını böylece yasaların, FATF’nin sunduğu 40 öneri ve kritere uygun bir hale geleceğini söyledi. Osmani, ilgili yasa tasarısının uluslararası sözleşmelere ve anlaşmalara uyumlu olarak hazırladığının da altını çizdi. Başbakanlıktaki Finansal Bilgi İşlem Birimi tarafından düzenlenen “Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemi (AML/CFT) ulusal risk değerlendirmesinin yansımaları” konulu seminerde yaptığı konuşmada Osmani, AML/CFT alanında FATF tarafından denetlenen karşılıklı değerlendirme raporunun sonuçlarından bazılarının adil olmadığını, Fas’ın bu alanda büyük çaba sarf ettiğini belirtti. Fas’ın henüz kara para aklama konusunda bir yasa çıkarmadığı ve Finansal Bilgi İşlem Birimi’nin kurulmadığı 2007 yılındaki ilk karşılıklı değerlendirme raporuna göre Başbakan, ülkesinin, Eylül 2017 itibariyle karşılıklı olarak ikinci kez AML/CFT sistemi değerlendirmesine tabi tutulduğunu belirterek, karşılıklı değerlendirme raporu sonucunda, söz konusu iki değerlendirme arasında büyük bir mesafe kat edildiğinin anlaşıldığını, ancak bazı sonuçların Fas’ın çabaları karşısında haksızlık yarattığını söyledi. FATF’nin çalışma referanslarının 2012 ve 2013 yıllarında önemli ölçüde geliştiğini söyleyen Başbakan Osmani, "Tüm ülkeler için sistemin bel kemiği, risk temelli yaklaşımdır” dedi. Tüm ülkelerin, AML/CFT değerlendirmesi yapmaya çağrılması gerektiğini söyleyen Osmani, böylece söz konusu riskleri azaltmak ve kontrol etmek için ulusal bir strateji elde edilebileceğini kaydetti. Fas’ın bölgede AML/CFT değerlendirme raporu sunan ilk ülke olduğuna işaret eden Osmani, Dünya Bankasının bu projeyi tamamlamak için ülkesine teknik yardım sağladığını da sözlerine ekledi. Fas Başbakanı, ülkesinin her zaman dost ve kardeş ülkelerin yanı sıra ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon, deneyim, uzmanlık ve bilgi alışverişi konusunda bir model olduğunu ve ulusal sistemi uluslararası standartlara uygun hale getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Öte yandan 2009 yılında kurulan Finansal Bilgi İşlem Birimi Başkanı Cevher en-Nefisi, yaptığı açıklamada, Fas’ın AML/CFT risk değerlendirmesi raporu sunan ilk Arap ülkelerinden biri olduğunu söyledi. AML/CFT’nin son yıllarda, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerde stratejik bir boyut haline geldiğini belirten Nefisi, aynı şekilde birçok bölgesel ve uluslararası kuruluşun yanı sıra BM Güvenlik Konseyinin çalışmalarının çekirdeğini oluşturduğunun altını çizdi. Karşılıklı değerlendirme raporunun en önemli sonucunun, Fasın kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına yönelik caydırıcı cezalar alanlar hakkında yürütülen soruşturmalardan aldığı derece olduğuna dikkati çeken yetkili, Fas’ın bu konuda “temel” puan aldığını söyledi. Buna karşın Nefisi, FATF’nin gelişmiş takip eyleminin Fas’ın mali sistemi için doğuracağı olumsuz sonuçlardan kaçınılması amacıyla kapsamlı bir seferberlik” gerektiğinin de altını çizdi.