«فاتف» تشدد رقابتها على إيران لمكافحة غسل الأموال

  • 6/23/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تخطط مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» لتعزيز الرقابة على طهران فيما يتعلق بغسل الأموال. ونقل موقع وكالة «بلومبيرج» عن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين قوله للصحفيين في أورلاندو: «يمكن أن تسعى مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات إضافية مضادة إذا واصلت إيران فشلها في مكافحة غسل الأموال»، في حين بدأ القضاء الأمريكي محاكمة أحد رجال «حزب الله» اللبناني بتهم تبييض الأموال الناتجة من الاتجار بالمخدرات.وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن «فاتف» برئاسة الولايات المتحدة تصدت لتحديات ملحة كثيرة في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار النووي، وأوضح في اجتماع المجموعة بمدينة أورلاندو الأمريكية في عيدها ال 30 «أن (فاتف) ردت على عدم معالجة إيران أوجه القصور النظامية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المطالبة بفحص إشرافي متزايد لفروع المؤسسات المالية التي يوجد مقرها في إيران»، داعياً إلى إعادة فرض تدابير إضافية مضادة إذا لم تحقق طهران مزيداً من التقدم.وقال منوشين: «إذا لم تصادق إيران بحلول أكتوبر 2019 على اتفاقية الأمم المتحدة (باليرمو) للجريمة العابرة للحدود واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، فإن مجموعة العمل المالي الدولية ستعيد فرض تدابير مضادة إضافية على إيران». وأعرب في بيان عن «قلق المجموعة من مخاطر تمويل الإرهاب القادمة من إيران، وما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي الدولي».ولفت منوشين في هذا الصدد إلى أن المجموعة اشترطت على جميع السلطات القضائية إجراء فحص إشرافي متزايد للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية الموجودة في إيران، مؤكداً أن المجموعة ستواصل مراقبة خطة عمل إيران. على صعيد آخر، مثل رجل الأعمال اللبناني نادر محمد فرحات أمام محكمة فيدرالية أمريكية في ميامي لتقرير ما إذا كان سيواجه تهم تبييض الأموال في ميامي أو في نيويورك، بعد أن رحلته سلطات الباراغوي، وسلمته إلى الولايات المتحدة. وأوقف فرحات في مايو العام الماضي في المثلث الحدودي بين باراغواي والبرازيل والأرجنتين، حيث كان يتولى إدارة عمليات تبييض الأموال الناتجة من الاتجار بالمخدرات هناك عبر شبكة شركات ومؤسسات دينية لمصلحة ميليشيات «حزب الله». (وكالات)

مشاركة :