قدمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والتي تجمع الشركات التجارية العاملة بالصيرفة والحوالات المالية، مجموعة من الدورات التدريبيّة لما يزيد عن 1500 من موظفي الصفّ الأول والعاملين لدى أعضاء المجموعة في القطاع، بهدف تعليمهم الممارسات المناسبة لمكافحة غسل الأموال. خبرة مشتركة وتعتبر مبادرات التدريب من مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لمكافحة غسل الأموال حدثاً منتظماً، حيث تجمع هذه الدورات الخبرة المحليّة والمشتركة بين الأعضاء مع خبراء من الخارج تتمّ دعوتهم لتقديم وجهة نظرهم. وتمكّنت هذه الحملة التدريبية الانتشار بقطاع الصيرفة والتحويل المالي بنسبة 95% في الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر هذه المبادرة الجارية جزءا من استراتيجية مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بإيجاد منصة وعي مشتركة لكلّ أعضائها وموظفيها المستهدفين، والذين يشملون جميع المناصب من صنّاع القرار إلى مندوبي خدمات العملاء في الصفّ الأول. شفافية القطاع وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، نهدف إلى تعزيز قوة وشفافيّة قطاع الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات.. وللوصول إلى هذه الغاية قمنا بتيسير تصميم النماذج المشتركة والمخططات والإجراءات لأعضائنا، بهدف مكافحة الممارسات غير الأخلاقية والتعرّف إلى إجراءات مكافحة غسل الأموال. ونقوم بدوراتٍ تدريبية بشكلٍ منتظم، وندعو أعضاءنا إلى المشاركة فيها، ليقوم الموظفون الذين قمنا بتدريبهم بتوجيه زملائهم في العمل فيما بعد، وذلك لتأمين قاعدة واسعة من الوعي بإجراءات مكافحة غسل الأموال. طرق متنوعة وأضاف آل رحمة: في الوقت الذي يتمّ العمل فيه على النهوض بقطاع تحويل مالي قويّ متين ومنظّم داخل الإمارات تسعى المجموعة كذلك إلى إفادة أعضائها عبر طرقٍ متنوعة، كعقد ورشات عمل لمكافحة غسل الأموال بشكلٍ منتظم. حيث نضمن أنّ جميع الشركات الأعضاء، بغضّ النظر عن حجمها ومواردها وانتشارها، مدركة لأهمية مكافحة غسل الأموال، وعلى اطّلاع كامل حول أفضل الممارسات والاتجاهات فيما يتعلّق بهذا الموضوع. أثر ايجابي تمكّنت قاعدة أعضاء مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي الواسعة في الإمارات التمهيد لانتشار الأثر الإيجابيّ لهذه الجلسات التدريبية لمكافحة غسل الأموال، حيث أنّ معظم شركات الصيرفة المرموقة في الدولة هي من أعضاء مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، فهي تضمّ 747 فرعاً في أرجاء الإمارات العربية المتحدة، حيث تقع 370 منها في دبي، و170 في أبو ظبي، و103 في الشارقة، وتتوزّع الفروع الباقية في الإمارات الشمالية الأخرى.