وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة حاسمة ضد عناصر تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ثلاثة أشخاص (أمين خزينة بشركة استيراد وتصدير، سيدة "لها معلومات جنائية"، سائق - مقيمين بالجيزة والقاهرة) بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من "محل تجاري" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم (1470000 جنيه مصرى– 155347 دولار أمريكي - ماكينة عد نقود- جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" – ثلاث هواتف محمولة خاصة بالمتهمين "بفحصهم تبين احتواؤها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع").بمواجهتهم أقروا بقيامهم بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص "محدد جار ضبطه" وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبى.