كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات مستمرة مع الوافد الإيراني المتهم بقضية غسل الأموال، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين في القضية وهم مواطن وعراقي وآسيوي، لمعرفة حقيقة الأموال التي يملكها الأول، الذي قبض عليه في شاليه يملكه بمنطقة بنيدر قبل ثلاثة أيام. وقالت المصادر إن التحقيقات توصلت إلى قيام المتهم الإيراني بكثير من العمليات المشبوهة في تجارة السيارات والساعات الثمينة، التي عثر عليها في الشاليه، وبرر ذلك بأنها من محصلات تجارته وإيجارات العقارات التي يملكها. وأضافت أن التحقيقات توصلت إلى أن العديد من السيارات الفارهة التي يملكها هذا المتهم والحسابات البنكية تم تسجيلها باسم شريكه الكويتي، موضحة أن المركز المالي للمتهم لا يعكس حجم الثروة التي يمتلكها من عقارات وحسابات بنكية وسيارات فارهة وساعات ثمينة نادرة. وأفادت بأن التحقيقات تركز على مصادر الأموال وارتباط تجارة المتهم بعدد من دول الخليج التي يقوم ببيع السيارات الفارهة فيها بأسعار مضاعفة وغير منطقية، ما ينمّ عن وجود عمليات غسل أموال تخفي وراءها حجم التعاملات، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل المتهم اليوم إلى النيابة العامة بتهم غسل الأموال والتزوير.