تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (حاصل على دبلوم، طالب – مقيمين بمحافظة المنيا) لقيام كلٍ منهما بالاشتراك مع شقيقيه اللذين يعملان بإحدى الدول العربية في ممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة (محل عمل شقيقيهما)، بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للمتهمين المضبوطين بموجب حوالات بريدية وعقب ذلك يقومان باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى (46 مليون جنيه مصرى ).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.