تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام المدعو/محمد.ا.م - باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والاشتباه فى قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث الأموال العام صحة تلك المعلومات وقيام المدعو/محمد.ا.م ، 32 سنة صاحب سنترال، مقيم بمحافظة كفرالشيخ - بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية الذى يقوم باستلامها واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. باستدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام (9  ملايين جنيه) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة. وفى ذات الإطار أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة قيام كلًا من المدعو/محمد.ا.م ، 37 سنة عامل، يعمل بإحدى الدول العربية والمدعو/جمال.م.ك ، 29 سنة حاصل على دبلوم صنايع ، ومقيمين بمحافظة بنى سويف بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها فى صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها للثانى بحوالات بريدية بالجنية المصرى ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وباستدعاء الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين ( 40 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.