تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للدورة القادمة اعتباراً من 01 يناير 2021م ولمدة ثلاث سنوات. ويكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة؛ وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس وضوابط لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة المعتمدة من الجمعية العامة. حيث سيجري التصويت بانتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً. نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 1442-05-17 الموافق 2021-01-01 تاريخ نهاية الدورة 1445-06-18 الموافق 2023-12-31 عدد الاعضاء 9 تاريخ فتح باب الترشح 1442-02-10 الموافق 2020-09-27 تاريخ انتهاء باب الترشح 1442-03-10 الموافق 2020-10-27 طريقة استلام طلبات الترشيح تُسلم طلبات الترشح كاملة للشركة قبل انتهاء فترة الترشح عن طريق إرسالها إلى أحد العناوين التالية: شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (1) تسليمها يدويا بمبنى الإدارة العامة أبها - طريق الملك فهد – مكتب الرئيس التنفيذي خلال ساعات العمل الرسمية. (2) ارسالها بالبريد أبها ص. ب (548) رمز بريدي 61421 (3) البريد الإلكتروني: spcc_abha@spcc.com.sa وللاستفسار يرجى التواصل على الهاتف رقم 00966172271500 تحويلة 150 -157 - 144 شروط الترشح يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة؛ وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس وضوابط لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة المعتمدة من الجمعية العامة، بعد استيفاء الشروط التالية: في ضوء الأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، تكون شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما يلي: 1- تقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق). 2- تقديم السيرة الذاتية موضحاً بها البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات. 3- بيان عدد وتواريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها. 4- بيان بالشركات المساهمة التي لايزال يتولى عضويتها. 5- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة. 6- إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية: أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. 7- ألا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. 8- أن يكون المرشح مستوفياً لكافة القرارات الصادرة بحقه من هيئة السوق المالية. 9- أن يكون حسن السيرة والسلوك وممن يتمتع بسمعة حسنة على الصعيد الشخصي والمهني. 10- أن يكون لديه الخبرة في مجال أعمال الشركة أو أعمال مشابهة. 11- أن يكون لديه القدرة على تخصيص الوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة. 12- أن يكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية. 13- أن يكون لديه معرفة جيدة في مجال التخطيط والإدارة. 14- أن يتمتع بروح القيادة ولديه القدرة على فهم وتحليل المشاكل وتقييمها وإيجاد الحلول المناسبة لها. 15- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب. 16- ألا يقل عمره عن 30 سنة. 17- أن يتمتع بالاستقلالية وعدم وجود تضارب في المصالح، حيث سيتم تعيين عدد (3) أعضاء مستقلين بناء على ما نص عليه البند (3) من المادة (16) من لائحة حوكمة الشركات. 18- تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق). 19- ارفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج) وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والجوال والفاكس والبريد الإلكتروني. 20- ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية. 21- التزام المرشح في حال انتخابه لعضوية مجلس الإدارة تقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة لائحة تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وعليه تقديم إقرار بأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة لعرضها على الجمعية والالتزام سنويا بالحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية باستثناء الأعمال التي تتم عن طريق المنافسة العامة إذا كان هو صاحب أفضل العروض. 22- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس. 23- ألا يكون عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة تم وضعها تحت الحراسة القضائية أو تمت تصفيتها القسرية أثناء فترة عضويته بها أو شركة تضامن أثناء فترة شراكته فيها. 24- ألا يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده أو ضد أي شركة شغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة وقت ارتكاب المخالفة بسبب الاحتيال أو الغش أو مخالفة أنظمة الشركات أو غسل الأموال. 25- ألا يكون قد سبق الحكم ضده بعدم أهليته لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أو التصرف لإدارة أو تسيير إدارة أي شركة. 26- ألا يكون قد سبق رفض قبول أو تجديد عضويته في أي هيئة مهنية أو مؤسسة أو جمعية أو سوق مالية في أي مكان أو لا يكون قد سبق فرض قيود عليه وإجراءات تأديبية أو سحب عضويته من أي هيئة ينتمي إليها أو من سوق مالية. 27- ألا يكون موظفا حكوميا عدا من يتم تعيينهم من قبل قطاعات الدولة. وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس. معايير الترشح