تعلن شركة اسمنت حائل عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 30/11/2021م وتنتهي في 29/11/2024م. علماً بأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس و سياسة ومعايير ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه المعتمدة من الجمعية العامة. على الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان. وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 1443-04-25 الموافق 2021-11-30 تاريخ نهاية الدورة 1446-05-27 الموافق 2024-11-29 عدد الاعضاء 7 تاريخ فتح باب الترشح 1442-11-06 الموافق 2021-06-16 تاريخ انتهاء باب الترشح 1442-12-12 الموافق 2021-07-22 طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل طلبات الترشيح إلى لجنة الترشيحات والمكافآت عن طريق البريد الالكتروني: investor.relations@hailcement.com.sa أو مناولة سكرتير اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي من 08.00 صباحاً وحتى 04.00 مساء على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية – حائل، المنطقة الصناعية التلفون : 0165209411 الفاكس : 0165337744 ص.ب: 1008 حائل 81431 شروط الترشح على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقاً لما يلي: 1- الوفاء بالمعايير الواردة في السياسة المعتمدة لعضوية مجلس الإدارة.(مرفق ) 2- ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد. 3- تقديم خطاب للجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة بشهر من فتح باب الترشيح ( مرفق)، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. 4- تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها. 5- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. 6- الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض المصالح -وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية- وتشمل: -وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. -اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. 7- تقديم بيان بعدد وتاريخ (دورات) مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً (بعدد اجتماعات) اخر دورة شارك فيها بالإضافة إلى إجتماعات اللجان التي تولى عضويتها. 8- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق). 9- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية (مرفق). 10- يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وصورة من السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح. وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها ، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمعايير الموضحة بسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.