أبوظبي : إدانة 6 باكستانيين وشركتين بتهمة غسل أموال متحصله من تجارة المخدرات

  • 12/12/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 6 متهمين جميعهم من الجنسية الباكستانية وشركتين مملوكتين للمتهم الأول؛ بارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة من الاتجار بالمخدرات. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهم مع إلزامهم بغرامة 10 مليون …

كلمات ذات صلة

ذات صلة

صورة الخبر

12 السبت , ديسمبر, 2020

جنايات أبوظبي تُدين 6 باكستانيين وشركتين بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات

  • 0
  • البيان الإماراتية
صورة الخبر

27 الخميس , يونيو, 2024

الداخلية تضبط 88 قضية غسل أموال بـ9،5 مليار جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

  • 0
  • البوابة
صورة الخبر

29 الخميس , أبريل, 2021

«النيابة»: إدانة 3 أشخاص وشركتين لارتكابهم جريمة غسل أموال متحصلة من الدعارة

  • 0
  • الأيام البحرينية
صورة الخبر

05 الأحد , يناير, 2020

 14 يناير الحكم على ثلاثيني بتهمة غسل أموال متحصلة من بيع مواد مخدرة

  • 0
  • الأيام البحرينية
صورة الخبر

13 الأحد , ديسمبر, 2020

جنايات أبوظبي تُدين 6 آسيويين وشركتين بغسل أموال من تجارة المخدرات

  • 0
  • البيان الإماراتية
صورة الخبر

23 الإثنين , أكتوبر, 2023

النيابة العامة: إدانة 6 مواطنين ووافد بتهمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

  • 0
  • ارقام
صورة الخبر

19 الأربعاء , يوليو, 2023

ضبط شخص بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي

  • 0
  • البوابة

مشاركة :