يسر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة الإجتماع الأول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الإربعاء 17 محرم 1443هـ الموافق 25 أغسطس 2021م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره . مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد ) على منصة تداولاتي رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-01-17 الموافق 2021-08-25 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحاً إذا حضره مساھمون یمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم یتوفر النصاب اللازم لعقد ھذا الاجتماع، سیتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً اذا كان عدد الأسھم الممثلة فیه يعادل ربع رأس المال على الأقل. جدول الاعمال البند الأول: - التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة وفقا لما يلي: - أ‌- المبلغ الاجمالي للزيادة: 233,333,330 ريال. ب‌- رأس المال قبل الزيادة 700,000,000 مليون ريال سعودي، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 933,333,330 ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها %33.33 ج- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال: - 70,000,000 سهم، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 93,333,333 سهم. د- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة . ه ‌- معدل الزيادة: سهم واحد لكل ثلاثة أسهم. و- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 233,333,330 ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة. ز- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ح- في حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم. ط- تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. (مرفق) ي- تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم . (مرفق) البند الثاني : التصويت على تعديل سياسة توزيع الأرباح (مرفق). البند الثالث : التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح . (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سیكون بإمكان المساهمين المسجلین في خدمات تداولاتي التصویت عن بعد على بنود الجمعیة ابتداءً من الساعة (العاشرة) صباحا یوم الأحد 22/08/2021م الموافق. 14/01/1443 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية ، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: هاتف 0114700735 تحويلة رقم 888 بريد إلكتروني : IR@alandalus.com.sa جوال : 0551135356 الملفات الملحقة