أكد الدكتور فهد الشثري وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة، أن المملكة وإيمانا منها بأهمية تضافر وتكامل الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرصت على أن تكون من أوائل الدول الداعمة لجهود المجتمع الدولي. وأضاف، أنه على أثر ذلك قامت بالمصادقة على عديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، لضمان التنفيذ الفعال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"، بما في ذلك قيام الجهات الإشرافية والرقابية بإصدار التعليمات والإرشادات للمؤسسات المالية، لتنفيذ تلك المتطلبات الدولية، إضافة إلى قيامها بمتابعة التحقق من التطبيق الفعال لتلك التعليمات، من خلال برامج الإشراف والرقابة التي تنفذها. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، خلال أعمال الملتقى السنوي الـ13 للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي نظمه البنك المركزي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، وبمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، وبرعاية محافظ البنك المركزي السعودي. وبين الشثري أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات، لآثارها السلبية المباشرة في استقرار النظامين المالي والاقتصادي، علاوة على تهديدها للأمن والسلم الدوليين. ونتيجة لذلك، تحرص المنظمات الدولية ذات العلاقة على وضع المعايير، وتبني أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود الدول في مجال المكافحة، ولا سيما في ظل تطور طرق وأساليب ارتكابها، واستغلال التقنية الحديثة، والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة من قبل المجرمين وغاسلي الأموال. وأشار إلى التطور والتوسع في الآونة الأخيرة في تقديم الخدمات المالية، سواء في مجال ابتكار منتجات مالية أو استحداث قنوات تكنولوجية جديدة، وأن تقديم مثل هذه المنتجات والخدمات يسهم في تحقيق الوصول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وتعزيز الشمول المالي، الذي يسهم في إيصال جميع المنتجات والخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وأكد أن هذا التوسع في تقديم الخدمات المالية قد يصاحبه ارتفاع لدرجة المخاطر، التي تتعرض لها الأنظمة التقنية الحديثة، وذلك بسبب خصائصها التشغيلية، وهو ما قد يوفر بدوره تحديا يواجه المؤسسات المالية، وشركات التقنية المالية، والجهات الإشرافية والرقابية في سد ومعالجة تلك الثغرات لمنع استغلالها. ورحب الدكتور الشثري بالمشاركين في هذا الملتقى الذي يأتي لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية، التي من شأنها دعم وتعزيز جهود الدول في مجال مكافحة غسل الأموال، وبما يهدف إلى رفع مستوى الوعي والالتزام لدى العاملين في مجال المكافحة بتلك المستجدات. يأتي هذا الملتقى كفرصة لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب التنظيمية والتقنية في مجال مكافحة الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالتقنيات المالية.