يسر مجلس إدارة بنك البلاد أن يعلن لمساهميه الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال الثانية عشر (الاجتماع الأول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-09-10 الموافق 2022-04-11 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:30 نسبة الحضور 70.74% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1) الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (رئيس مجلس الإدارة) 2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله بن دخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) الأستاذ/ سمير بن عمر باعيسى 4) الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المقيرن 5) الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل 6) الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان 7) الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان 8) الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي 9) الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي 10) الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1) الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية). 2) الأستاذ/ سمير بن عمر باعيسى (رئيس لجنة الترشيح والمكافآت). 3) الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان (رئيس لجنة المخاطر). 4) الدكتور زياد بن عثمان الحقيل (رئيس لجنة الالتزام والحوكمة). 5) الدكتور/ يوسف بن عبدالله الشبيلي (ممثل اللجنة الشرعية). 6) الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (رئيس لجنة المراجعة). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م. 2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م. 3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م. 4) الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك ( شركة أرنست ويونغ وشركاهم (EY) وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC)) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابهم. 5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م. 6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي: (أ‌) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي. (ب‌) رأس المال قبل الزيادة 7,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 33.33.% (ت‌) عدد الأسهم قبل الزيادة 750 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1000 مليون سهم. (ث‌) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية. (ه‌) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (2,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل ثلاث أسهم. (و‌) في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. (ي‌) في حال وافق مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. (أ‌أ‌) الموافقة على تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال. 7) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. 8) الموافقة على صرف مبلغ (3,520,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م. 9) الموافقة على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم: 1) الأستاذ/ ناصر بن محمد بن إبراهيم السبيعي- غير تنفيذي 2) الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز الراجحي- غير تنفيذي 3) الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي- غير تنفيذي 4) الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد بن علي العنيزان- تنفيذي 5) الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز بن سليمان المقيرن- غير تنفيذي 6) الأستاذ/ هيثم بن سليمان بن عبدالعزيز السحيمي- غير تنفيذي 7) الأستاذ/ هيثم بن محمد بن عبدالرحمن الفايز- مستقل 8) الدكتور/ زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل- مستقل 9) الأستاذ/ أديب بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي- مستقل 10) الأستاذ/ ناصر بن سليمان بن عبدالله الناصر- مستقل 11) الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن بن حسن الحسيني- مستقل 10) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م، وهم السادة: 1. الأستاذ/ أديب بن محمد ابانمي. 2. الأستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر. 3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله العقل. 11) الموافقة على تشكيل اللجنة الشرعية للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 2022/4/17م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025/4/16م، وهم السادة: 1. أ.د. عبدالله بن موسى العمار. 2. أ.د. محمد بن سعود العصيمي. 3. أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي. 12) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة. 13) الموافقة على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه. 14) الموافقة على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه. 15) الموافقة على تعديل معايير وضوابط منافسة عضو مجلس الإدارة لأعمال مجموعة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. 16) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.