توضيح مقدمة تدعو شركة المعمر لأنظمة المعلومات( أم آي اس) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس ي بمدينة الرياض- حي الصحافة – طريق الثمامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-12-01 الموافق 2022-06-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:45 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 م. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة اسري السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) و إبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات الترخيص والدعم) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 10,078,849 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الخرائط الإلكترونية التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) و إبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تراخيص برامج نظم المعلومات الجغرافية ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021، بلغت 2,920,574 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشره فيها، وهي عبارة عن (تمديدات الكيبلات والأجهزة الكهربائية لتركيب أجهزة الكمبيوتر والأجهزة وخدمات التشغيل ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 22,800,372 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشره فيها، وهي عبارة عن (مبيعات معدات شبكات ) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2021 ، بلغت 1,276,533 مليون ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ ابراهيم عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 10. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله بن محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021م 12. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 18 / 07 / 2025م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 13. التصويت على صرف مبلغ (1,127,182) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. 14. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 18 / 07 / 2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 18 / 07 / 2025م ، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 1. الاستاذ صالح الدباسي . 2. الاستاذ ابراهيم المعمر . 3. الاستاذ فايز الاسمري. 4. الاستاذ عبدالكريم النافع. 15. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية2022م 16. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته (2) التي تبدأ من تاريخ 18 / 07 / 2022 م، بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 17. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي2023م، وتحديد أتعابه. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني وتحيط الشركة مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الاحد 27/11/1443هـ الموافق 26/06/2022م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://www.tadawulaty.com.sa (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل وللاستفسار يرجى التواصل مع امانة سر مجلس الأدارة السيدة/ سارة محمد العتيبي جوال 0550050782 كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بامانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة sara.alotaibi@mis.com.sa او info@mis.com.sa العنوان: طريق الثمامة، حي الصحافة، الرياض، المملكة العربية السعودية . ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي