توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم اي اس) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:30 مساء يوم الخميس 19 / 11 /1444 هجريا الموافق 08 /06/2023م. عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- حي الصحافة – طريق الثمامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) رابط بمقر الاجتماع https://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-19 الموافق 2023-06-08 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته. (مرفق) 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته. (مرفق) 3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها. (مرفق) 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. (مرفق) 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 6. التصويت على صرف مبلغ 1,090,000ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 31/12/2022م. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أسري السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) وإبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات الترخيص والدعم) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2022، بلغت 3,134,554.64 ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم خالد عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) وإبراهيم عبد الله المعمر (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تراخيص برامج نظم المعلومات الجغرافية) علماً بأن قيمة التعاملات في العام م2022، بلغت 756,178.46ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إعمار لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة عبد الله محمد المعمر (المستقيل) مصلحة مباشره فيها، وهي عبارة عن (مبيعات معدات شبكات) علماً بأن قيمة التعاملات في العام 2022م، بلغت 4,604,056.69 ريال. مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق) 11. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 12. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ ابراهيم عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق ) 13. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) 14. التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للأعوام 2023م، 2024م و2025م. 15. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض- حي الصحافة – طريق الثمامة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل نود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الأدارة السيدة/ سارة محمد العتيبي ( جوال 0550050782) كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بامانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة sara.alotaibi@mis.com.sa العنوان: طريق الثمامة، حي الصحافة، الرياض، المملكة العربية السعودية info@mis.com.sa الملفات الملحقة