توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الثالث) والذي عقد في تمام الساعة 20:00 من يوم الثلاثاء 15/11/1443هـ، الموافق 14/06/2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة وباستخدام منظومة تداولاتي. مع العلم بأن الاجتماع الثالث ينعقد صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموقع الشركة بالمدينة الصناعية الثالثة بمدينة الرياض. تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1443-11-15 الموافق 2022-06-14 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 20:00 نسبة الحضور 18.28 % أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم. الأستاذ/ محمد يعقوب يوسف المخضب (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ محمد هندي شجاع العتيبي – (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ فيصل محمّد عبد العزيز الخضيري (العضو المنتدب) الأستاذ/ محمّد سعود عبد الله السماري (عضو المجلس) الأستاذ/ فيصل عبدالله محمّد القحطاني (عضو المجلس) وتغيب عن الاجتماع: المهندس/ إياد عبد الرحمن محمد البنيان ( عضو المجلس) أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم حضر الاجتماع رؤساء اللجان الآتية أسماؤهم: الأستاذ / محمد يعقوب يوسف المخضب (رئيس اللجنة التنفيذيّة) الأستاذ/ محمّد سعود عبد الله السماري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) الأستاذ/ فيصل عبدالله محمّد القحطاني (رئيس لجنة المراجعة) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. أ- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح حقوق أولويّة وفقا لما يلي: - رأس المال قبل الزيادة: (77,170,350) ريال سعودي - رأس المال بعد الزيادة: (231,511,050) ريال سعودي - نسبة الزيادة: (200%) وذلك بمعدل سهمين حقوق أولويّة لكل سهم مملوك - عدد الأسهم قبل الزيادة: (7,717,035) سهم - عدد الأسهم بعد الزيادة: (23,151,105) سهم المبلغ الإجمالي للطرح: طرح 15,434,070 سهم عادي بقيمة اسميّة تبلغ (10) ريال سعوديّ للسهم وبسعر طرح يبلغ (10) ريال سعودي بقيمة طرح إجماليّة 154,340,700 ريال - أسباب زيادة رأس المال: التوسّع في نشاطات الشركة، وأتمتة خطوط الإنتاج، والاستغلال الأمثل لانتشار علامتها التجاريٍة لتغطي كافة مناطق المملكة، والذي من المتوقع أن يعود على الشركة بالربح ويصل بها لتحقيق أهدافها. طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولويّة بعدد (15,434,070) سهم عادي. سيكون تاريخ أحقية أسهم حقوق الأولويّة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعيّة العامّة غير العاديّة. 1. ب - الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاص برأس المال 1. ج - الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة الخاص بالاكتتاب في الأسهم 2. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة الخاص بأغراض الشركة 3. الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة الخاص بالمركز الشاغر في المجلس 4. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للشركة الخاصة بمكافأة أعضاء المجلس 5. الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساس للشركة الخاص بدعوى المسؤوليّة