توضيح مقدمة تعلن شركة المشروعات السياحية (شمس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد يوم الأحد 26/04/1444 هـ الموافق 20/11/2022 م . مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة , والمنعقدة في مدينة الدمام . تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1444-04-26 الموافق 2022-11-20 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:30 نسبة الحضور 43.5% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1- الإستاذ / عبدالآله بن ناصر آل زرعه - رئيس مجلس الإدارة . 2- المهندس / عبدالله بن عمر السويلم - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . 3- الأستاذ / خالد بن منيف السور. 4- الأستاذ / فهد بن عبدالله آل سميح . 5-الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد . 6- الأستاذ / أحمد بن عبداللطيف البراك . 7- الأستاذ / فيصل بن محمد الحربي . أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم حضر الإجتماع رؤساء اللجان : 1- الإستاذ / عبدالآله بن ناصر آل زرعه - رئيس لجنة التطوير والاستثمار. 2- الإستاذ/ فهد بن عبدالله آل سميح - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت . - الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد . - رئيس لجنة المراجعة . نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند الأول: - الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي: أ‌. رأس مال الشركة قبل الزيادة ٥٢,٥٦٦,٩٣٠ ريال سعودي. ب‌. رأس المال بعد الزيادة ٥٧٨,٢٣٦,٢٣٠ ريال سعودي. ت‌. نسبة الزيادة في رأس المال ١٠٠٠٪ . ث‌. عدد الأسهم قبل الزيادة ٥,٢٥٦,٦٩٣ سهم. ج‌. عدد الأسهم بعد الزيادة ٥٧,٨٢٣,٦٢٣ سهم. ح‌. المبلغ الإجمالي للزيادة ٥٢٥,٦٦٩,٣٠٠ ريال سعودي. خ‌. هدف زيادة رأس المال: دعم رأس المال العامل وتعزيز الملائة المالية للشركة وإعادة تأهيل المنتجع الحالي الواقع بالمنطقة الشرقية والدخول في استثمارات بالقطاع السياحي دعما لرؤية المملكة 2030م والتي تهدف أحد ركائزها إلى زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية الأخرى وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية للهيئة العامة للترفيه. د‌. طريقة زيادة رأس المال: طرح وادراج أسهم حقوق أولوية لعدد ٥٢,٥٦٦,٩٣٠ سهم عادي. ذ‌. تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ر‌. الموافقة على تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. ز. الموافقة على تعديل المادة ٨ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.