صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬بإدانة‭ ‬متهمين‭ ‬آسيويين‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وبغرامة‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬ومصادرة‭ ‬مبلغ‭ ‬تسعة‭ ‬عشر‭ ‬ألفا‭ ‬وخمسمائة‭ ‬وعشرين‭ ‬دينارا‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬وأملاك‭ ‬الأول،‭ ‬ومبلغ‭ ‬واحد‭ ‬وستين‭ ‬ألفا‭ ‬وأربعمائة‭ ‬وستة‭ ‬وتسعين‭ ‬دينارا‭ ‬وسبعمائة‭ ‬وأربعين‭ ‬فلسا‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬وأملاك‭ ‬الثاني،‭ ‬وبإبعادهما‭ ‬نهائياً‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬أسند‭ ‬إليهما‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬جريمة‭ ‬حيازة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭. ‬ وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬تحقيقاً‭ ‬موازيا‭ ‬لجريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬مع‭ ‬الجريمة‭ ‬الأولية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬حيازة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬التي‭ ‬رصدتها‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭. ‬فأصدرت‭ ‬قرارها‭ ‬لإدارة‭ ‬التحريات‭ ‬المالية‭ ‬لإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬والإذن‭ ‬بالكشف‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬وممتلكات‭ ‬المتهمين‭ ‬وتتبع‭ ‬مصدر‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬تحصلوا‭ ‬عليها‭ ‬وتحركاتها،‭ ‬حتى‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬الراغبين‭ ‬بشراء‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهاتف‭ ‬وتحويل‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬البنفت‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمتهمين‭ ‬والذي‭ ‬يتم‭ ‬بموجبه‭ ‬إرسال‭ ‬موقع‭ ‬إحداثيات‭ ‬مواقع‭ ‬وضع‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬للمشتري‭.‬ كما‭ ‬توصلت‭ ‬التحقيقات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬اكتسبا‭ ‬وتلقيا‭ ‬قرابة‭ ‬81‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬نظير‭ ‬تجارتهما‭ ‬تلك‭ ‬وأجريا‭ ‬عليها‭ ‬عمليات‭ ‬مالية‭ ‬تمثلت‭ ‬بسحوبات‭ ‬نقدية‭ ‬وتحويلات‭ ‬خارجية‭ ‬بغرض‭ ‬إخفاء‭ ‬وتمويه‭ ‬مصدر‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬وإظهار‭ ‬مشروعيتها،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬مواجهة‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بالأدلة‭ ‬والتقارير‭ ‬الفنية‭ ‬كما‭ ‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أمراً‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬الهارب،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتهما‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬والتي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭ ‬بإدانتهم‭.‬