توضيح مقدمة يسر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة أن تعلن نتائج الجمعية العامة غير العادية التى تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) المنعقد يوم الأحد 11-09-1444هـ الموافق 02-04-2023م في تمام الساعة 9:15 مساء بمقر الشركة وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي . مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية المركز الرئيسي للشركة الرياض ،طريق الملك فهد، البناية الأولى ، و عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1444-09-11 الموافق 2023-04-02 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 21:15 نسبة الحضور 15.74 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم: 1- الاستاذ / سلطان صلاح الدين عبدالعظيم ( رئيس مجلس الإدارة) 2- الاستاذ / إبراهيم محمد الشبيب (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- المهندس / ساري بن إبراهيم المعيوف 4- الاستاذ/ عبد العزيز نجيب السويلم ( العضو المنتدب) 5- الاستاذ / سلمان محمد الاسمري 6- الدكتور/ المعتصم بالله زكى علام أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم كما حضر جميع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: الدكتور / المعتصم بالله زكي علام ( رئيس لجنة المراجعة) المهندس/ ساري بن إبراهيم المعيوف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد الزيادة 400 مليون سعودي على النحو التالى: أ‌) رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (50.000.000 ريال سعودي) مقسم الى 5.000.000 سهم عادي ب‌) رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (400.000.000 ريال سعودي) مقسم الى 40.000.000 سهم عادي ت‌) المبلغ الاجمالي للزيادة هو (350.000.000 ريال سعودي) ث‌) طريقة زيادة رأس المال : طرح وادراج اسهم حقوق اولوية لعدد (35.000.000) سهم عادي ج‌) نسبة التغيير فى رأس المال بعد الزيادة تبلغ 700% ح‌) نسبة الزيادة لكل سهم تبلغ 7 سهم زيادة لكل سهم. خ‌) تبلغ قيمة الطرح لكل سهم 10 ريال لكل سهم. د‌) القيمة الأسمية للأسهم المطروحة 10 ريال لكل سهم. ذ‌) عدد الأسهم المطروحة: 35 مليون سهم عادي. ر‌) سبب زيادة رأس المال : تمويل خطط التوسع والاستثمارات المستقبلية ودعم رأس المال العامل وسداد التزامات مالية . ز‌) تاريخ الاحقية : ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية (مركز ايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال. -الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال. - الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. 2- الموافقة على إضافة المادة الثالثة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. 3- الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. 4- عدم الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 5- الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 6- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بانتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه. 7- الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس 8- الموافقة على إضافة المادة التاسعة عشر من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود. 9- الموافقة على إضافة المادة العشرون من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بتعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول. 10- الموافقة على إضافة المادة الواحد والعشرون من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بقاعدة تقييم القرارات. 11- الموافقة على إضافة المادة الثانية والعشرون من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بواجبات العناية والولاء. 12- عدم الموافقة على إضافة المادة الرابعة والعشرون من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بيع أصول الشركة. 13- الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس. 14- عدم الموافقة على إضافة المادة التاسع والعشرون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإنابة في حضور الاجتماعات وسريان قرارات مجلس الإدارة. 15- الموافقة على تعديل المادة السابعة والخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بخسائر الشركة. 16- عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة والخمسون من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بانقضاء الشركة. 17- عدم الموافقة على إضافة المادة الستون في نظام الشركة الأساس والمتعلقة بقرار تعيين المصفي. 18- الموافقة على إضافة المادة الواحدة والستون في نظام الشركة الأساس والمتعلقة بعدم كفاية الأصول. 19- الموافقة على إضافة المادة الثانية والستون فى نظام الشركة الأساس والمتعلقة بموائمة مواد النظام الاساس لنظام الشركات. 20- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات . 21- عدم الموافقة على اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.