توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الأحد 29/11/1444هـ الموافق 18/06/2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الإجتماع حسب النظام الأساس للشركة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة – الرياض - طريق الملك عبدالله، حيث تم عقد الاجتماع من خلال وسائل التقنية الحديثة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-11-29 الموافق 2023-06-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور 56.70211% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الحاضرون: سعادة الاستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل – رئيس مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ بيجان خسروشاهي – نائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ بول أدمسون – عضو مجلس الإدارة والمتغيبون هم: سعادة الاستاذ/ جان كلوتير – عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي – عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ فريد صابر – عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ هاني إبراهيم عبيد – عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ أسامة كامل كشك – عضو مجلس الإدارة أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها سعادة الاستاذ/ بول ادامسون – رئيس اللجنة التنفيذية سعادة الاستاذ/ خالد الطريفي – رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد اتعابهم وهم: شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية و شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية. 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م. 6- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة غير مباشره فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2022م بلغت 24 مليون ريال. 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة (جي أي جي) الخليج و (جي أي جي) الكويت والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسروشاهي ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ فريد صابر، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي النفقات التي يتحملها الأطراف ذات العلاقة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2022م 3,781 ألف ريال. 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و كيانات مجموعة الخليج والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسروشاهي ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ فريد صابر، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة التأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2022م 3,084 ألف ريال. 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و كيانات مجموعة الخليج والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسروشاهي ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ فريد صابر، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات إعادة التأمين كنتيجة لانتقال الملكية مع كيانات مجموعة الخليج، فقد سجلت الشركة عمولة شركات إعادة التأمين وفق وثائق إعادة التأمين. وتعد مجموعة الخليج من المساهمين الإستراتيجيين للشركة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2022م 61 ألف ريال. 11- الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. 12- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. 13- الموافقة على تعديل ميثاق لجنة المراجعة. 14- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 25 مليون ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل %5 من قيمة السهم الإسمية)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. الملفات الملحقة