توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الاول) والذي انعقد مساء يوم الإربعاء 21/11/1445 الموافق 29/05/2024 عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 20:30 بعد اكتمال النصاب القانوني للإجتماع. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، برج (جي.آي.جي) طريق الملك عبدالله، عن طريق وسائل التقنية الحديثة تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-11-21 الموافق 2024-05-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور 59.11922% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر إجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة سعادة الاستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل – رئيس مجلس الإدارة وقد اعتذر عن حضور الإجتماع: الاستاذ/ بيجان خسروشاهي – نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي – عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أسامة كامل كشك – عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ بول أدمسون – عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هاني إبراهيم عبيد – عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ جان كلوتير – عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ فريد صابر – عضو مجلس الإدارة أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها سعادة الاستاذ/ خالد الطريفي – رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته 2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها 4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد اتعابهم. وهم شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (و (شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية) 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 6- الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة غير مباشره فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2023م بلغت 26,006,000 ريال. 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة (جي أي جي) الخليج و (جي أي جي) الكويت والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسروشاهي، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ فريد صابر، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي النفقات التي يتحملها الأطراف ذات العلاقة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2023م 2,011,000 ريال. 9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و كيانات مجموعة الخليج والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسروشاهي، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ فريد صابر، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عقود إعادة التأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2023م 4,912,000 ريال. 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و كيانات مجموعة الخليج والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ / بيجان خسروشاهي، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ فريد صابر، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات إعادة التأمين كنتيجة لانتقال الملكية مع كيانات مجموعة الخليج، فقد سجلت الشركة عمولة شركات إعادة التأمين وفق وثائق إعادة التأمين. وتعد مجموعة الخليج من المساهمين الإستراتيجيين للشركة دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2023م 535,000 ريال. 11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 78,750,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2023م بواقع (1.5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل ما نسبته 15% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.