توضيح مقدمة يسر شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-03 الموافق 2023-06-21 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور 79.99 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل ‏(رئيس المجلس) 2. معالي الدكتور/ خــالد بن حسين بيـــــاري (عضو) 3. معالي الأستاذ/ محمـد بن طلال النحــاس (عضو) 4. الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد (نائب رئيس المجلس) 5. الأستاذة/ رانيــا بنت محمود نشار (عضو) 6. الأستاذ/ جميـل بن عبـــــدالله الملحــــــم (عضو) 7. الأستاذ/ وليــــد بن إبــــراهيم شكــــري (عضو) 8. الأستاذ/ أحمــــد بن محمــد العمــــران (عضو) واعتذر عن عدم الحضور أعضاء مجلس الإدارة، الأستاذ/ أرنــــدت راوتينبيـــرق، والأستاذ/ سانجاي كابور، والأستاذة/ ســــــارة بنت جماز السحيمي. أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. صاحب ‏السمو الملكي الأمير/ محمد بن خالد العبد الله الفيصل (‏رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة الاستثمار). 2. الأستاذ/ جميـــــل بن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت). 3. الأستاذة/ رانيـــــــا بنت محمود نشـــار (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المخاطر). 4. الأستاذ/ وليــد بن إبـراهـيــــم شــكـــــري (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. 2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 3. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 4. الموافقة على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة شركة stc وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم، ومكافآت الإدارة التنفيذية. 5. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (11,217,053,716) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.