دبي:الخليج نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وإيست نتس، مؤتمراً خاصاً لشركات الصرافة في الدولة لدراسة المشهد التنظيمي المتغير، لمكافحة غسيل الأموال ومساعدتها في مجال الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر في ضوء المعايير التنظيمية الصارمة التي تهدف إلى ضمان الالتزام الدقيق بقوانين مكافحة غسيل الأموال. وناقش خبراء مكافحة غسيل الأموال ورؤساء المؤسسات المعنية خلال المؤتمر الذي حمل اسم التغيرات والتحديات والتكنولوجيا والامتثال التنظيمي لشركات الصرافة، أهم المشكلات التي تواجه المؤسسات المالية وشركات الصرافة العاملة في الدولة، كما وفر منصة مثالية لأعضاء قطاع الخدمات المالية لتبادل التجارب وقصص النجاح ومعالجة التحديات المشتركة التي تواجهها اليوم. وجمع المؤتمر ما بين أعمال البرنامج الرسمي وجلسات التواصل والاكتشاف لمساعدة شركات الصيرفة في تبادل أفضل الممارسات وإجراءات الامتثال اليومية لمكافحة غسيل الأموال. كما أتاح المؤتمر للمعنيين من ذوي الأفكار والتجارب المتقاربة، فرصة تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسيل الأموال، وإجراءات الامتثال اليومية وطرق الوقاية الفعالة، وأهم التدابير الوقائية وأحدث التقنيات من أجل تعزيز عملية معالجة المخاوف المرتبطة بالامتثال. وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: إن عملية مكافحة التحويلات والعمليات المالية المشبوهة وضمان مستوى عالٍ جداً من الشفافية بالنسبة للمستهلكين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين لا تتم بخطوةٍ واحدة، بل تتطلب قدراً كبيراً من العناية والإشراف في إطار إجراءات العمل اليومية. ولهذا فإن تنظيم الفعاليات مثل مؤتمر التغيرات والتحديات والتكنولوجيا والامتثال التنظيمي لشركات الصرافة، يعد غاية في الأهمية، حيث تساعد شركات الصيرفة والتحويلات المالية على فهم طبيعة التهديدات الحالية وتشجعها على تبادل المعلومات مع أقرانها حول الممارسات اليومية وكيفية تطوير العمليات.