توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (6:30) مساءً من يوم الاثنين 4-12-1445هـ الموافق 10-6-2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة فرع الشركة – مبنى ادارة شركة المحاور العربية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-04 الموافق 2024-06-10 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50% جدول أعمال الجمعية 1-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته. 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته 3-الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها. 4-التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م 5-التصويت صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 7-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 8-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) 9-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 10-التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 11-التصويت على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) 12-التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق) 13-التصويت على تعديل المادة 10 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها (مرفق) 14-التصويت على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق) 15-التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس (مرفق) 16-التصويت على تعديل المادة 19 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق) 17-التصويت على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق) 18- التصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق) 19-التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة (مرفق) 20-التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة (مرفق) 21-التصويت على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة (مرفق) 22-التصويت على تعديل المادة 25 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق) 23-التصويت على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق) 24-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) 25-التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,173,232 ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (96,892,869) ريال سعودي والتي تمثل (27,37%) من رأس المال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 29-11-1445هـ الموافق 6-6-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حالة وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0138121147 تحويلة 277 أو البريد الإلكتروني: info@maadaniyah.com الملفات الملحقة