توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية ("العقارية") (الشركة) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مــساء يوم الأحد بتاريخ 24/12/1445 الموافق 30/06/2024 عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:10 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة، وبحسب الأنظمة واللوائح النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومناقشتها. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، بعد مناقشته. 3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومناقشته. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على صرف مبلغ (1,850,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023م. 6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف بن صالح الحمدان في عمل منافس (مرفق). 8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المعجل في عمل منافس (مرفق). 9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن مسفر المالكي في عمل منافس (مرفق). 10. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان في عمل منافس (مرفق). نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن التصويت في منصة ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الاربعاء 20/12/1445 الموافق 26/06/2024 وينتهي التصويت عند انتهاء الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة على الهاتف رقم (0114600000) تحويلة 3425 أو 3055 البريد الإلكتروني investor.relations@al-akaria.com الملفات الملحقة