ضبط وافدين وموظفي بنوك على خلفية قضية غسل أموال تجاوزت ملياري ريال

  • 9/29/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

ألقت الجهات المختصة القبض على عدد من الوافدين وموظفي بنوك متهمين في عمليات غسل أموال تجاوزت ملياري ريال. ونفذ المتهمون عملياتهم، بحسب "الوطن"، من خلال مؤسسات مصرفية وتجارية، في حين شددت الجهات المختصة على البنوك والشركات بالتبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة.

كلمات ذات صلة

ذات صلة

صورة الخبر

29 الخميس , سبتمبر, 2016

ضبط وافدين وموظفي بنوك على ذمة قضية غسل أموال تجاوزت ملياري ريال

  • 0
  • اخبار24
صورة الخبر

14 الأربعاء , ديسمبر, 2016

حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال

  • 0
  • الرياض
صورة الخبر

14 الأربعاء , ديسمبر, 2016

جزائية جدة : حبس مواطن و4 وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال

  • 0
  • أنحاء الإلكترونية
صورة الخبر

30 الإثنين , أكتوبر, 2017

تورط رجال أعمال وموظفو بنوك في قضايا غسل أموال بمليارات الريالات

  • 0
  • صدى الإلكترونية
صورة الخبر

23 الإثنين , أكتوبر, 2023

إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال تجاوزت مليار ريال

  • 0
  • عناوين
صورة الخبر

31 الأحد , يوليو, 2022

النيابة: إدانة 3 وافدين في جريمة غسل أموال تجاوزت المليون ريال

  • 0
  • المواطن
صورة الخبر

07 الجمعة , أبريل, 2017

رفض حكم ببراءة لبناني وخمسة مسؤولين بينهم "وكيل وزارة" في قضية غسل أموال بقيمة مليار ريال

  • 0
  • اخبار24
صورة الخبر

19 الأربعاء , مايو, 2021

التحفظ على أموال البنوك المتورطة في جرائم غسل أموال..نظر قضية غسل أموال «المركزي الإيراني» اليوم

  • 0
  • أخبار الخليج
صورة الخبر

14 الأربعاء , ديسمبر, 2016

"جزائية جدة" تقضي بحبس متهمين على ذمة قضية غسل أموال تصل لملياري ريال

  • 0
  • اخبار24

مشاركة :