أعلنت شركة «مجموعة الطيار للسفر القابضة» أن الجمعية العمومية غير العادية السابعة، والمتعلقة بزيادة رأس المال قد انعقدت مساء يوم الخميس الماضي في فندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وقد أكتمل النصاب القانوني برئاسة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير سلطان محمد بن سعود، وأقرت الجمعية جميع بنود جدول الأعمال والمتمثلة فى الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م. والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م . والموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31-12- 2013م . كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وكذلك الموافقة على صرف مبلغ( 1، 800، 000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200، 000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م. كذلك شملت الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المقدمة من مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح حسب السياسة المعتمدة لعام 2014م، على أساس الأسهم الجديدة وذلك بتوزيع 2 ريال لكل نصف من العام الحالي 2014م، بإجمالي مبلغ 600 مليون ريال على أساس الأسهم بعد زيادة رأس مال الشركة إلى 1500 مليون ريال . الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1، 200، 000، 000 ريال إلى 1، 500، 000، 000ريال بزيادة أسهم الشركة من 120، 000، 000 سهم إلى 150، 000، 000 سهم بنسبة زيادة قدرها 25% عن طريق رسملة 300، 000، 000 ريال من الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل أربعة سهم وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم ومن ثم بيعها في السوق وتهدف التوصية إلى تمويل توسعات الشركة المستقبلية علماً بأن هذه المنحة تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ووافق المجلس الموافقة على تعديل نص المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالتالي ( حدد رأس مال الشركة بـ 1، 500، 000، 000 مليار وخمسمائة مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى 150، 000، 000 مائة وخمسون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم عشرة ريالات سعوديةً كلها أسهم عادي). منا تمت الموافقة على تعديل نص البند ج من الفقرة الرابعة من المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات ومكافآت مجلس الإدارة لتصبح كالتالي : (فتح الحسابات لدى البنوك داخل وخارج المملكة والتوقيع عليها، وتفويض بعض موظفي الشركة في التوقيع على المعاملات المصرفية، بما يحقق مصلحة العمل وتحقيق الرقابة المالية على أموالها ). و الموافقة بالتجديد لمكتب KPMG (الفوزان والسدحان) لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2014م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2014 م والربع الأول من العام 2015 م بمبلغ 750 ألف ريال للمجموعة وشركاتها التابعة . والموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م وتشمل هذه التعاملات ما يلي: الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين مجموعة الطيار وشركة الطيار للتطوير العقاري، والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .والموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار كعقود مقاوله متنوعة . والموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .والموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وفور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات الدعاية والإعلان .والموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم إعلانات صحفية . الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار كوكيل مبيعات عامة للتذاكر .والموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة عمر علي بالشرف للتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف لتقديم خدمات السفر . الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر.. والموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة سمامه للتشغيل والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع لتقديم خدمات السفر. الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .والموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم لتقديم خدمات السفر.. والموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم لتقديم خدمات السفر، وأخيرا الموافقة على استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر الطيار.