كشفت وثيقة صادرة عن الدائرة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال في إسبانيا عن تورط أسماء مغربية كبيرة في تمويل الجريمة المنظمة. و أوضحت الوثيقة أن تلك الأسماءتستعمل شركات مختلطة بأسماء وسطاء، مسجلة اتساع دائرة تجارة مشبوهة ورطت أصحاب 71 حسابا بنكيا، أغلبهم مغاربة في عمليات التمويل المشبوهة وذلك وفقا لجريدة الصباح المغربية. و سجلت الوثيقة حصول ” داعش ” على أكثر من 200 ألف يورو نقدا، بالإضافة إلى حوالى 3 ملايين يورو عبارة عن مواد غذائية عن طريق خطوط نقل بحرية تركية ويونانية. و أرجعت الوثيقة الأموال المتحصلة من سرقات كبرى والتهريب وتجارة المخدرات تتنقل بين المغرب وإسبانيا عبر بنوك فى لندن وجبل طارق.