نظمت شركة ديمة كابيتال للاستثمار برنامجا تدريبيا لموظفيها حول جريمة "غسل الأموال"؛ أشكالها ومؤشرات التعرف عليها وأساليب مكافحتها، وذلك ضمن حرص الشركة الدائم على حماية مصالح مستثمريها، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية بالمشاركة في تعزيز الثقة في نظام سوق المال الكويتي والمحافظة على استقراره، والامتثال للتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكثيف التعريف بها، والتدريب على طرق كشفها والإبلاغ عنها. وقال مدير الإدارة القانونية والالتزام الرقابي بـ"ديمة كابيتال"، محمد رضوان، في تصريح صحافي، إن غسل الأموال هي إحدى الجرائم المالية التي تهدد بشكل مباشر سمعة أي نظام مالي. وأكد أن "المستثمرين لن يثقوا في أي نظام يسمح بأن يكون منصة لجريمة. ولم تعد هذه الجرائم تتم بالطرق التقليدية القديمة، بل تطورت كثيراً، باستخدام الحواسب الآلية وشبكة المعلومات، فأصبحت أكثر تعقيدا واتساعا من حيث المدى الجغرافي، وكذلك على مستوى مختلف القطاعات والمجالات بشكل يتطلب متابعة دائمة من الشركات، ما يستوجب عقد هذه الجلسات بشكل دوري وعند الحاجة، لإبقاء الأفراد المتعاملين في سوق المال على علم ودراية بهذه التطورات". وأوضح رضوان، الذي قدَّم المادة العلمية وإدار الحلقة النقاشية مع الإجابة عن الأسئلة المطروحة من الحضور، أن المحاور الرئيسة للبرنامج دارت حول تاريخ ونشأة غسل الأموال، ومراحلها كجريمة، والإطار القانوني الدولي المتعلق بها، وصلته بالقوانين الكويتية، إضافة إلى أثر هذه الجريمة على الأفراد والشركات بشكل خاص، والنظام المالي بشكل عام. كما تم طرح أمثلة واقعية على أشهر عمليات غسل الأموال التي تم ضبطها، إضافة إلى إلقاء الضوء على سوء استغلال التكنولوجيا الحديثة، بما فيها مواقع التوظيف والألعاب الإلكترونية والعملات الرقمية في عمليات غسل الأموال، وكيفية كشفها ومكافحتها. واتسمت الأسئلة المطروحة ومحاور النقاش بالعمق والموضوعية، وتم التطرق إلى جوانب الموضوع المختلفة وتداعياته وآثاره على الاقتصاد العالمي، ومدى الاهتمام الدولي بمكافحة هذه الجريمة، وسنّ القوانين ووضع الضوابط لمنع وقوعها. يُذكر أن "ديمة كابيتال" هي إحدى شركات مجموعة الامتياز، تتركز استثماراتها في السوق العقاري الأميركي والأوروبي، وتقدم لمستثمريها وعملائها فرصا استثمارية مدروسة بعناية، لتحقيق أفضل العوائد بأقل المخاطر، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.