نظمت شركة ديمة كابيتال للاستثمار برنامجاً تدريبياً لموظفيها حول جريمة «غسل الأموال»، أشكالها ومؤشرات التعرف عليها، وأساليب مكافحتها، وذلك ضمن حرص الشركة الدائم على حماية مصالح مستثمريها، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية بالمشاركة في تعزيز الثقة في نظام سوق المال الكويتية، والمحافظة على استقرارها، والامتثال للتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكثيف التعريف بها، والتدريب على طرق كشفها والابلاغ عنها. وقال مدير الإدارة القانونية والالتزام الرقابي في الشركة، محمد رضوان، ان جريمة غسل الأموال هي إحدى الجرائم المالية، التي تهدد بشكل مباشر سمعة أي نظام مالي، فلن يثق المستثمرون في أي نظام يسمح بأن يكون منصة لجريمة. ولم تعد هذه الجرائم تتم بالطرق التقليدية القديمة، بل تطورت كثيراً باستخدام الحواسب الآلية وشبكة المعلومات، فاصبحت اكثر تعقيدا واتساعا من حيث المدى الجغرافي، وكذلك على مستوى مختلف القطاعات والمجالات، بشكل يتطلب متابعة دائمة من الشركات، مما يستوجب عقد هذه الجلسات بشكل دوري وعند الحاجة، لإبقاء الأفراد المتعاملين في سوق المال على علم ودراية بهذه التطورات.