تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخرين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من العملات الأجنبية والتعامل بها مع التجار وتسليم قيمتها بالجنيه المصرى لذويهم مقابل عمولة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من سالم إ. س- مواليد 1980، مزارع " يعمل بإحدى الدول العربية"، وسلطان ص. ب- مواليد 1958، سائق، سبق اتهامه فى 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص قتل، تحويل أموال"، ومحمود س. ص- مواليد 1990، عامل ، مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الأول وتهريبها فى صورة بضائع بمعرفة بعض السائقين لتوصيلها لبعض التجار الذين يقومون باستلام تلك البضائع وإيداع ما يعادل قيمتها فى حساب الثانى البنكى بالجنيه المصرى ليقوم الثالث بسحب تلك المبالغ بموجب توكيل من الثانى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .باستدعاء المتحرى عنه الثالث ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهم بالبنوك خلال عام "37 مليون جنيه مصرى" .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.